Alexey Efimovich Frenkel é um conhecido financista russo que chefiou o conselho do VIP-Bank OJSC. Em 2007, ele foi preso por suspeita de ordenar o assassinato de Andrei Kozlov. Condenado a dezenove anos de prisão. Este artigo revisará uma breve biografia de um banqueiro.
Infância
Alexey Frenkel nasceu em Moscou em 1971. Mas então toda a família se mudou para a pequena cidade de Volsk (região de Saratov). Os pais de Alexei Efimovich ainda moram lá, ensinando química em uma escola militar. Em Volsk, a família Frenkel fala apenas com palavras gentis.
Aleksei estudou na escola número 2. Os professores se lembram dele como uma criança quieta, modesta e sem conflitos. Além disso, Frenkel possuía curiosidade e uma mente afiada. Antes de ir para a escola, Alexei já sabia escrever, ler, jogar xadrez e conhecia muito bem a matemática. E na sétima série, o garoto testou o trabalho para quem estudava na décima. Periodicamente, ele organizava testes peculiares para os professores, fazendo perguntas complexas, as respostas para as quais eles tinham que procurar na biblioteca.
Trabalho
Em 1992, Alexei Frankel se formou na Faculdade de Economia da Universidade Estadual de Moscou e imediatamente conseguiu um emprego no Russian Joint-Stock Bank. Um ano depois, o jovem se mudou para a instituição financeira "Oil", onde se tornou chefe do departamento de câmbio. Em 1994-1995, Frenkel assumiu o cargo de vice-presidente do banco. Ao mesmo tempo, ele atuou como contador-chefe.
Banco VIP
Em 2000, Frankel Alex chegou à instituição financeira Visa. Posteriormente, o economista o renomeou como "Banco VIP", entrando no conselho e no conselho de administração. Alexei Efimovich também queria incluir essa instituição entre os participantes das RCEs (sistema de seguro de depósito). Mas ele encontrou forte resistência na pessoa de Andrei Kozlov (vice-presidente do Banco Central da Federação Russa).
Em meados de 2006, uma licença foi revogada do VIP-Bank devido a violações da lei. Alguns meios de comunicação informaram que, a essa altura, todos os clientes da instituição financeira haviam sido transferidos para a Europrominvest para atendimento. Segundo a revista SmartMoney, esta fazia parte do Império Frenkel, uma série de instituições de empréstimo que ajudavam os empreendedores a sacar dinheiro.
Europrominvest
Em 2005, as agências policiais se interessaram por este banco. Em seguida, os inspetores não ficaram satisfeitos com os documentos em dinheiro encontrados no veículo de coleta e no caixa. Mas eles não aplicaram sanções à Europrominvest. Segundo a revista SmartMoney, Alexei Frankel tentou vender a instituição para a instituição de crédito israelense Apoalim Bank, mas Andrei Kozlov impediu o acordo.
Em novembro de 2006, o vice-presidente do Banco Central revogou a licença e o Europrominvest. A principal razão para isso foi a transferência, pelos clientes dessa instituição, de 38 bilhões de rublos "no âmbito de transações de natureza duvidosa". Após esses eventos, Alexei Efimovich decidiu processar por difamação da revista SmartMoney. Um comunicado de imprensa do VIP Bank enfatizou que não existe um império Frenkel, e o irmão de um financiador trabalhou na Europrominvest.
Assassinato do Vice-Presidente do Banco Central
Em setembro de 2006, foi feita uma tentativa de Andrei Kozlov. Um dia depois, ele morreu em um hospital. Além disso, seu motorista, Alexander Semyonov, morreu. Sobre o fato do assassinato, o Ministério Público da Federação da Rússia abriu um processo criminal nos termos do artigo 105 (parte 2).
Um mês depois, os supostos assassinos foram detidos. E entre novembro e dezembro ainda havia vários suspeitos que, segundo a investigação, eram intermediários entre o executor e o cliente do crime. No final do ano, Yuri Chaika disse que o caso do assassinato de Kozlov foi aberto.
Prisão
Em 11 de janeiro de 2007, a Procuradoria Geral da República informou a mídia sobre a detenção do cliente durante investigações operacionais. Em uma entrevista ao canal Rossiya, Chaika não descartou a possibilidade de prender várias outras pessoas envolvidas no crime em um futuro próximo. No mesmo dia, o advogado de um banqueiro chamado Igor Trunov disse que seu cliente era considerado o cliente. Frankel Alex deveria ser preso. Em 12 de janeiro, o tribunal de Moscou Basmanny concedeu permissão para deter Liana Askerova, que, segundo a investigação, estava ligada a instituições financeiras e era suspeita de envolvimento no crime. E três dias depois, a mesma instituição decidiu prender Frenkel. O jornal Kommersant observou que o tribunal considerou inaceitável deixar Alexei Efimovich livre, pois ele poderia destruir todas as evidências do caso e pressionar as testemunhas. A acusação de Frenkel foi baseada apenas no testemunho de Askerova. O advogado do financista afirmou repetidamente que a garota estipula deliberadamente seu cliente.
Parceiros
Segundo a investigação, Askerova ajudou Frenkel em busca de assassinos contratados. A própria garota não era muito versada em tais assuntos, então se voltou para Boris Shafray (empresário ucraniano). Por sua vez, o empresário foi a Bogdan Pogorzhevsky (um representante de estruturas criminosas na cidade de Lugansk). E ele já contratou três assassinos por cinco mil dólares - Alexander Belokopytov, Maxim Proglyad e Alexei Polovinkin. Naquela época, eles ganhavam dinheiro na capital em uma carruagem particular. Todos os três eram criminosos inexperientes, então deixaram muitos vestígios no local do assassinato, no qual a polícia os procurou. Os assassinos concordaram em cooperar e extraditaram Pogorozhevsky, e ele levou o gabinete do promotor para Shafray.
O empresário detido não testemunhou e declarou seu não envolvimento no caso. No entanto, Askerova, aprendendo sobre a prisão de Boris, começou a procurar um advogado para ele, o que atraiu a atenção dos investigadores. Após a prisão, ela contou aos agentes sobre o cliente do assassinato, Frenkel.
Acusação
Segundo relatos da mídia, Alexei Efimovich negou completamente qualquer envolvimento em assassinatos por contrato. Atraindo sua pessoa a este caso, ele considerou "uma provocação do Banco Central contra um forte oponente". Além disso, o financista associou sua prisão à audiência marcada para 15 de janeiro em relação à revogação da licença do VIP Bank.
No início de 2007, Alexei Frenkel foi acusado de organizar o assassinato de um vice-presidente do Banco Central. Segundo a NTV, o principal motivo do financiador foi a vingança de Kozlov por recuperar licenças do Sodbiznesbank e do VIP Bank. Alegadamente após o fechamento dessas instituições por lavagem de dinheiro, o financista que participou de sua criação sofreu perdas de bilhões de dólares.
Anotações de Alexey Frenkel
Em janeiro de 2007, o Kommersant informou sobre os planos do banqueiro de fazer alegações de corrupção contra vários funcionários do Banco Central. Alexei Efimovich queria fazer isso antes de ser preso, mas não teve tempo. O jornal recebeu uma carta da Frenkel, na qual o financista acusou os funcionários do Banco Central (sem dar nomes) de lavagem de dinheiro durante os processos de falência do Panemstroybank, Roskomeveranbank, além dos bancos da Regional Perspective e da BBC Dee.
Segundo Alexei Efimovich, o Banco Central “… regula um mercado de saques bastante lucrativo. Quem realiza essa operação e paga regularmente, ele tem piedade. E aqueles que se recusam a ir ao painel são punidos. ” Segundo Frenkel, o Banco Central intencionalmente criou e manteve a ilusão de que a maioria dos bancos da Federação Russa está envolvida em lavagem de dinheiro. Isso foi feito com o objetivo de abrir o mercado russo a instituições estrangeiras e retirar ainda bilhões de dólares no exterior.
No final do mesmo mês, o herói deste artigo enviou uma carta ao Kommersant “On Overseers and Oversight”. O verão de 2006 é quando, segundo alguns relatos, Alexei Frenkel escreveu. A corrupção bancária no sistema de seguro de depósito e o Banco Central tornaram-se os principais pensamentos da mensagem. Além disso, o financista descreveu os métodos de suborno na supervisão do Banco Central. De fato, no texto da nota, Alexei Efimovich nomeou os nomes de vários funcionários suspeitos de cometer crimes. Este é Andrei Kozlov, o ex-chefe do departamento de licenciamento, Mikhail Sukhov, e vice-diretor de cooperação com o monitor de Rosfin Viktor Melnikov. Com base na carta de Frenkel, Kommersant concluiu que o objetivo do financiador não era cobranças específicas, mas indicações de omissões sistêmicas na supervisão bancária que levavam à corrupção. A publicação também informou que o Banco Central se recusou a comentar sobre tópicos relacionados às acusações do herói deste artigo e à corrupção.
Note-se que as cartas de Alexei Frenkel imediatamente após a publicação se tornaram escandalosas. E nesse indicador, a terceira mensagem, intitulada "De quem você será o banco?" interrompeu os dois anteriores. Foi publicado na mídia em 6 de fevereiro de 2007. Em nota, Alexei Efimovich divulgou os funcionários do Banco Central, atendendo aos interesses de grupos que estão envolvidos na retirada de dinheiro. A publicação da mensagem não continha os nomes de bancos e sobrenomes - os jornalistas os substituíram por iniciais. Mas mesmo assim, foi fácil descobrir quem estava escondido sob eles (por exemplo, o Kozlov assassinado apareceu na nota como "A. A. K."). Essa carta, como as duas anteriores, foi enviada à imprensa por Alexey Mamontov, chefe da Associação Monetária Interbancária (Moscou). Ao mesmo tempo, ele enfatizou que este texto é uma denominação das duas primeiras mensagens feitas com base na incapacidade de confirmar as alegações.
Sentença
Em 1º de março de 2007, o Ministério Público da Rússia apelou ao Tribunal Basmanny com um pedido para prorrogar a prisão do suspeito. Alexey Frenkel (banqueiro) instruiu seu advogado a solicitar sua transferência para outro centro de detenção antes do julgamento. O fato é que, após várias publicações na mídia, uma ameaça real pairou sobre a vida do banqueiro. O pedido da Frenkel foi atendido. Logo o financista foi transferido para a prisão Sailor Silence.
Em maio de 2007, a investigação sobre o assassinato de Andrei Kozlov foi concluída. Seis acusados tiveram a oportunidade de se familiarizar com todos os materiais do processo criminal, num total de sessenta volumes.
Em novembro de 2008, o herói deste artigo foi condenado a dezenove anos de prisão. Outros réus receberam mandatos diferentes - de seis anos à vida. Doze meses depois, o tribunal negou provimento ao recurso de cassação do financiador e o veredicto entrou em vigor. No momento, Alexei Efimovich Frenkel cumpre pena em uma colônia de segurança máxima PKU IK-8 na cidade de Labytnangi (distrito autônomo de Yamal-Nenets). O banqueiro será libertado no final de 2027.
