Lev Konstantinov ganhou seu primeiro milhão aos 21 anos e, aos 25 anos, já era quase um oligarca: vestia roupas caras, acompanhadas de guardas, rodeava Moscou em um Rolls-Royce blindado e arruinava concorrentes. Ao mesmo tempo, a garantia de seu sucesso financeiro não era de modo algum um trabalho altruísta para o bem da pátria, mas um engano dos cidadãos. Na Rússia, ele criou uma pirâmide financeira que arrecadou três trilhões de rublos não denominados de bolsas de quatro milhões de pessoas no país.
Biografia
Lev Konstantinov nasceu em 13 de agosto de 1970. Seu pai, Igor Konstantinov, ensinou filosofia na escola superior do Ministério da Administração Interna. Olhando para o papa, o filho se interessou por filosofia, primeiro chinês. Mãe, Leah Konstantinova, também era professora, trabalhou no Instituto de Educação Física. A família mudou-se várias vezes até finalmente se estabelecer em Volgogrado.
Depois de deixar a escola, Leo se juntou ao exército, serviu como sapador e, ao voltar, conseguiu um emprego na empresa de construção finlandesa Polar. Tendo saído de lá, ele estabeleceu sua própria empresa de construção, que mais tarde reorganizou em uma comercial, abrindo várias barracas em Volgogrado.
Khoper-Invest
Segundo o próprio Kontantinov, a idéia de criar Khopr nasceu em sua casa de banhos. Em 1993, ele, juntamente com sua mãe, o parente Tagir Abazov e seu conhecido Oleg Suzdaltsev, lançaram as bases da pirâmide financeira. Foram criadas cerca de cinquenta estruturas comerciais, sendo a principal a empresa de investimentos Khoper-Invest, bem como um fundo de investimentos em cheques e uma sociedade anônima fechada com o mesmo nome. As atividades de todas essas estruturas visavam atrair depósitos de cidadãos.
Foi dito aos residentes do país que eles se tornam não apenas investidores, mas co-fundadores da empresa, e compartilharão honestamente os lucros. Uma ampla campanha publicitária organizada, na qual participaram artistas famosos Sergey Minaev e a dupla de cabarés da Academy, estava dando frutos. Os fundadores de Khopr receberam muito dinheiro, mas queriam mais.
Em 1993, Lev Konstantinov mudou a empresa para Moscou e estabeleceu pontos de coleta em toda a Rússia. Logo havia muito dinheiro. Rublos foram convertidos e sob contratos de tília com empresas européias foram transportados para o exterior.
Processo criminal
No final de 1994, as atividades da empresa Khoper-Invest atraíram a atenção da Comissão Federal para o Mercado de Ações e Valores Mobiliários. Seu presidente, Anatoly Chubais, fez uma declaração sobre o uso dos esquemas piramidais clássicos pelos fundadores de Khopra.
Depois disso, a empresa parou de pagar seus depositantes, que na época eram cerca de quatro milhões de pessoas. As pessoas enganadas levaram declarações à polícia e, finalmente, foi aberto um processo criminal por fraude. Trezentos investigadores e um número ainda maior de investigadores o investigaram. Eles realizaram 70 auditorias documentais nas unidades da pirâmide financeira. Os materiais recebidos tornaram-se a base de 62 volumes do processo criminal e três volumes da acusação.
Em março de 1996, Lev Konstantinov, supostamente incapaz de continuar negociando devido a uma doença, transferiu o cargo de presidente da empresa para sua mãe. Ele próprio não esperou a conclusão da investigação do caso criminal e, juntamente com Tagir Abazov, apressou-se a emigrar para Israel, levando consigo milhões de dólares roubados dos depositantes. Eles escolheram a terra prometida porque Israel e Rússia não tinham um tratado de extradição.
Mais tarde, os golpistas foram colocados na lista internacional de procurados. Várias vezes as autoridades russas tentaram extraditá-los, mas eles foram recusados.
O tribunal
Em 6 de agosto de 1997, Leah Konstantinova foi presa. Ela foi acusada de desviar oito bilhões de rublos não nomeados. Oleg Suzdaltsev foi libertado por seu próprio reconhecimento.
Em 19 de abril de 2001, a corte de Tagansky em Moscou pôs fim ao caso Khopra. A mãe de Lev Konstantinov, no banco dos réus, ficou com dignidade e afirmou que só negociava em nome da felicidade de seu filho. Por esse cuidado materno, o tribunal a condenou a oito anos em uma colônia penal. Oleg Suzdaltsev recebeu quatro anos de prisão e detido no tribunal.
Os litígios judiciais nada trouxeram aos investidores da empresa Khoper-Invest, exceto a satisfação moral. O dinheiro proveniente da venda dos bens da empresa foi direcionado principalmente para o pagamento de atrasados salariais a funcionários, ou seja, àqueles que estavam diretamente envolvidos em enganar pessoas. O tribunal reconheceu os depositantes como credores da quinta etapa.
