Em 13 de março de 2014, Dmitry Vasilyevich Firtash, um magnata do gás considerado uma das pessoas mais ricas da Ucrânia e o oligarca mais influente do país, foi preso em um de seus escritórios em Viena, capital da Áustria. Ele foi libertado em 21 de março com uma fiança recorde de € 125 milhões, mas ainda enfrenta uma possível extradição para os Estados Unidos, onde é procurado pelo FBI por suspeita de corrupção e pela criação de uma organização criminosa. Segundo o Bureau Federal, as acusações foram o resultado de uma investigação sobre uma conspiração internacional contra a corrupção que ela vinha travando há vários anos e não estava relacionada a eventos na Ucrânia. Os representantes legais de Firtash emitiram uma declaração afirmando que ele estava confiante na motivação política para a prisão e em sua completa falta de fundamento. Tudo isso levantou questões sobre quem ele é e por que o FBI precisa dele.
Dmitry Firtash: biografia
Poucas pessoas ouviram falar desse homem antes de sua prisão na Áustria. De acordo com as informações no site do empresário, ele nasceu em 02.05.65 em s. Bogdanovka (atual Sinkov) Zaleshchitsky, região de Ternopol. Ucrânia. Os pais de Dmitry Firtash são Vasily Dmitrievich, motorista, e Maria Grigoryevna, que trabalhava como contadora em uma fábrica de açúcar. A família recebeu a principal renda de sua parcela na qual os tomates foram cultivados. Após a colheita, o pai e o filho contrataram a GAZ e transportaram vegetais para a Bielorrússia e os estados bálticos. Dmitry aprendeu a dirigir na adolescência.
Ele se formou na escola profissional ferroviária de Krasnolimansk, diretamente da qual ingressou no exército, onde serviu de 1984 a 1986. Ao retornar, começou a pensar em se casar. Dmitry Firtash conheceu sua primeira esposa na 3ª série. Ludmila Grabovetskaya era filha de um diretor de escola e sua mãe ensinava matemática. Após o casamento, Firtash decidiu entrar no depósito como motorista de locomotiva elétrica, mas apenas diesel estava disponível. Tendo comprado equipamentos para estufas com o dinheiro de seus pais, ele novamente começou a cultivar tomates e, quando se tornou inútil, começou a criar raposas do ártico, o que gerava grandes rendas. Durante a perestroika, as coisas se tornaram inúteis, e Firtash mudou-se para Chernivtsi, onde seu tio fez de bombeiro um conhecido. Em seu tempo livre, ele estava envolvido no comércio.
Em 1989, ele ficou gravemente doente e após 2 anos, o pai de Firtash morreu. O chefe do corpo de bombeiros, um amigo da família, recomendou-o a seus parceiros - Zinovy e Marina Kalinovsky e Peter Moskal. Biografia Firtash recebeu um novo vetor. Eles abriram a empresa "KMIL", que se tornou a base do futuro RosUkrEnergo. Comercializado em conservas, sucos, açúcar. Mas o maior lucro veio da venda de 4 mil toneladas de leite em pó para o Uzbequistão. Firtash e Marina Kalinovskaya foram negociar. Pagaram-lhes lã, cuja implementação rendeu de 200 a 250 mil dólares.
Então Firtash mudou-se para Moscou, onde representantes de todas as ex-repúblicas da União Soviética tentaram trocar seus produtos por bens essenciais. Lá ele se estabeleceu no maior hotel da Europa (antes de sua demolição em 2006) "Russia". Localizado na Praça Vermelha, era um centro de negócios urbano. Aqui ele conheceu um representante do Ministério do Comércio do Turquemenistão, responsável pela organização de suprimentos de alimentos em troca de gás. Eles conseguiram organizar o comércio depois de conhecer Igor Bakay (Naftogaz Ukrainy NJSC), que tinha uma cota para o fornecimento de combustível azul à Ucrânia. Mais tarde, Bakaya foi substituído por Itera, que foi substituído por Eural Transgas, criado em 2002.
Em 1995, Firtash era suspeito de contrabandear uma grande remessa de álcool. Ele começou a vender vodka depois de se encontrar com um empresário da Federação Russa Oleg Palchikov. Ele foi preso, mas depois libertado. E em 1996, depois de receber um ferimento de bala no restaurante europeu de Chernivtsi e sobreviver milagrosamente, Firtash e Kalinovskaya decidiram levar suas famílias para a Alemanha para residência permanente. Nós viajamos ao longo da "linha judaica". Isso exigiu provas documentais de sua nacionalidade. Dmitry Firtash e Marina Kalinovskaya viveram na Alemanha até 1999, onde fundaram a empresa de transporte de mercadorias MDF Transspeditions e estabeleceram laços com influentes empresários e funcionários turcomenos.
Barão de gás
Muitos oligarcas ucranianos e russos, que subitamente apareceram no cenário econômico após o colapso da URSS e a declaração de independência da Ucrânia no início dos anos 90, começaram quase do zero e rapidamente ganharam riqueza e influência durante a transição do país para uma economia de mercado. A biografia de Firtash não foi exceção. Ele fundou sua própria empresa comercial, estabeleceu relações comerciais na Ásia Central e organizou o comércio de trocas de alimentos com a região em troca de gás natural.
Em maio de 2000, a KMIL recebeu uma licença para fornecer combustível azul à Ucrânia e logo Firtash e Kalinovskaya receberam a cooperação do maior comerciante de gás de Itera na época. Em 2001, a empresa cipriota Highrock Holding Ltd. foi criada para fornecer alimentos ao Turquemenistão. Firtash e Kalinovskaya possuíam 34% e o mesmo pertencia à Agatheas Trading, que em 2001-2003. liderada por Galina Telesh, ex-esposa de Semyon Mogilevich. Mais tarde, o próprio Firtash a substituiu. Além disso, eles estavam ligados a Mogilevich pelo advogado Zeev Gordon, que também é Vladimir Averbukh, que representava os interesses pessoais e comerciais de ambos.
Em 2003, o empresário ucraniano Dmitry Firtash adquiriu a única fábrica de fertilizantes de amônia na Estônia, estabeleceu a empresa de gás e energia Emfesz na Hungria e se tornou um dos acionistas da Rovnoazot, o maior produtor de fertilizantes de nitrogênio no oeste da Ucrânia.
Em 2004, a Firtash e o monopólio estatal russo Gazprom fundaram a empresa RosUkrEnergo, que vendia gás natural para a UE e a Ucrânia. Depois tornou-se proprietário da austríaca Zangas Hoch und Tiefbau GmbH, cuja especialização é a construção de gasodutos, e também ganhou o controle do Titã da Crimeia em Armyansk e da usina de refrigerante da Criméia Krasnoperekopsky.
No final de 2007, para consolidar a gestão, a Firtash criou o grupo internacional Grupo DF, cuja principal área de atuação é a produção de fertilizantes e titânio, distribuição de gás, bancos, produção agrícola, mídia, infraestrutura energética e imóveis. A holding opera na Áustria, Ucrânia, Alemanha, Hungria, Itália, Suíça, Tajiquistão e Estônia.
O Firtash começou a ganhar influência fora do país em 2006, quando a RosUkrEnergo conquistou o monopólio de todo o gás vendido da Rússia à Ucrânia. O acordo foi cancelado em 2009, após um escandaloso contrato assinado pelas Primeiras Ministras Yulia Tymoshenko e Vladimir Putin, cujo objetivo era eliminar os intermediários no comércio de gás entre os dois países. Mais tarde, Tymoshenko foi condenado a sete anos por acusações de abuso de poder em conexão com este contrato.
Além dos negócios, o oligarca ucraniano também realiza trabalhos de caridade. Em 2008, ele recebeu US $ 6, 7 milhões da Universidade de Cambridge para lançar um programa de pesquisa "destinado a popularizar o estudo da rica herança cultural da Ucrânia no Reino Unido e além". Em 2010, graças às suas doações, foram abertas 2 posições científicas: professora de estudos ucranianos e o idioma ucraniano.
Ele tem interesses políticos?
Embora Dmitry Firtash afirme que não é membro de nenhum partido ou movimento político, acredita-se que ele esteja perto do presidente deposto da Ucrânia, Viktor Yanukovych. Ele também foi um dos principais lobistas dos interesses russos. Isso explica o movimento que surpreendeu muitos. Em outubro de 2013, a Federação Russa ofereceu a Kiev um desconto no gás vendido diretamente à empresa Osthem, de propriedade da Firtash, ignorando a Naftogaz, de propriedade do Estado. Isso foi interpretado como uma tentativa de convencer a Ucrânia a não assinar o Acordo de Associação com a UE na cúpula de Vilnius.
Devido à sua localização geográfica entre a Rússia produtora de petróleo e gás natural e os países europeus que os consomem, a Ucrânia realmente tem importância estratégica no mundo da energia. Segundo as estatísticas da UE de 2010, uma grande porcentagem de energia importada para a UE é de origem russa, incluindo 35% de petróleo e 32% de gás. E a maioria deles passa pela Ucrânia. Em outras palavras, a segurança energética da União Europeia depende fortemente desses dois estados. Duas vezes na década passada (em 2006 e 2009), a Federação Russa cortou o fornecimento de gás no decorrer de disputas de preços, o que também afetou alguns países europeus. Assim, o acordo de gás entre a Ucrânia e a Rússia garante a segurança do suprimento de energia na Europa.
Conexões comprometedoras
No entanto, tudo isso não explica a prisão de Dmitry Firtash. No mandado, o FBI menciona uma "conspiração internacional contra a corrupção" sem especificar detalhes mais precisos. A única informação específica são os relatos de seus vínculos com o líder do grupo criminoso organizado russo, Semen Mogilevich. De acordo com os despachos diplomáticos divulgados pelo WikiLeaks, em 2008, Firtash admitiu isso durante negociações com o embaixador dos EUA em Kiev William Taylor, a quem ele disse ter pedido a permissão de Mogilevich para criar seu próprio negócio. O oligarca explicou que, no início dos anos 90, era impossível entrar em contato com funcionários do governo sem primeiro se encontrar com membros do grupo do crime organizado por causa da ilegalidade que reinou na Ucrânia após o colapso da URSS. Ele negou qualquer relação íntima com Mogilevich, mas admitiu que precisava e recebeu a permissão de Mogilevich para criar várias empresas, pois, caso contrário, seria impossível fazer isso.
Os Estados Unidos consideram Mogilevich o líder da máfia - ele está na lista dos 10 criminosos mais procurados e está relacionado ao "esquema multimilionário de enganar milhares de investidores em ações de uma empresa pública constituída no Canadá, com sede em Newtown, PA, entre 1993 e 1998 ", mas não há referência à participação do Firtash.
Offshore "Reino Unido"
Após a queda da União Soviética, os oligarcas russos e ucranianos adquiriram sua riqueza principalmente através da corrupção. Devido a esse método de enriquecimento, suas condições não são totalmente legais. Nesse sentido, o Firtash não é exceção. Muitos oligarcas são livres para viajar e viver como bem entenderem. Alguns até investiram pesadamente no exterior, especialmente no Reino Unido. Segundo a revista Economist, devido às enormes quantidades que os oligarcas bombeiam neste país, o governo do Reino Unido terá dificuldade em reprimi-los. Até que cometam crimes óbvios demais na jurisdição ocidental ou ameacem diretamente os interesses europeus ou americanos, eles são relativamente seguros. Talvez seja por isso que o Firtash não esteja incluído na lista de pessoas compiladas pela UE após a anexação da Crimeia, cujos bens foram congelados por suspeitas de abuso de fundos públicos ou violação dos direitos humanos.
Por que o FBI está procurando por ele?
Os guarda-costas de Firtash em Viena não impediram sua prisão pela polícia austríaca. O FBI segue a trilha do oligarca há quase 8 anos, investigando seu possível envolvimento em um sindicato do crime organizado. Um grupo do DF com sede na Suíça confirmou que sua prisão foi desencadeada por um projeto de investimento que ele iniciou na Índia em 2006. O oligarca é acusado de pagar 18, 5 milhões para tirar uma licença da competição por depósitos de titânio. $.
Ameaçado de extradição
O tribunal na Áustria, no caso de Dmitry Firtash, em 21/02/2017, concedeu o pedido de extradição aos Estados Unidos, onde aguarda um processo cujas consequências podem afetar Washington e Moscou. O gabinete do promotor de Viena prendeu o oligarca depois de decidir cumprir um mandado de prisão emitido na Espanha sob acusação de lavagem de dinheiro. O Ministro da Justiça da República da Áustria pode agora ter que escolher entre inquéritos americanos e espanhóis.
As autoridades o detiveram em março de 2014, alguns dias depois que seu patrono político, o político pró-russo Viktor Yanukovych, foi demitido do cargo de presidente da Ucrânia como resultado de protestos de rua. Desde então, ele permaneceu na Áustria, pagando uma quantia recorde de fiança de 125 milhões de euros, graças a um empréstimo dado a ele por um empresário russo próximo ao círculo do presidente Putin.
Enquanto isso, a mídia espanhola informou no início deste ano que as autoridades locais haviam apresentado um pedido de extradição de Dmitry Firtash, alegando que ele chefiava uma rede de empresas envolvidas na lavagem de dinheiro na Catalunha. Com dois empresários de ascendência síria, Hares Youssef e seu filho, ele é suspeito de legalizar 10 milhões de euros por meio de transações imobiliárias e por um negócio de restaurantes pertencente a empresas baseadas nas Ilhas Virgens e Chipre. As agências policiais chegaram à organização graças aos documentos encontrados durante uma busca pelo filho do ex-prefeito de Kiev L. Chernovetsky Stepan, que foi preso como parte da operação de Variola em julho de 2016.
Link para Trump
De acordo com relatos da mídia e registros judiciais, há 10 anos, a biografia de Firtash foi complementada por operações com propriedades americanas com a participação do consultor político americano Paul Manafort, que liderou a campanha de Trump por algum tempo. Manafort se afastou do papel do chefe da campanha em meio a perguntas sobre seus negócios e relações políticas na Ucrânia e na Rússia. Antes disso, ele aconselhou Yanukovych, ajudando duas vezes o primeiro-ministro a se tornar presidente em 2010. Dmitry Firtash negou teimosamente e argumentou que os Estados Unidos, que apoiavam a liderança pós-revolucionária pró-ocidental, estavam fabricando um caso politicamente motivado contra ele.
Veredicto inesperado
Um tribunal de Viena anulou a decisão do ano passado de um tribunal austríaco de rejeitar um pedido de extradição. Segundo o juiz que concedeu o recurso contra a decisão do tribunal de primeira instância, isso não significa que alguém seja declarado culpado sem um tribunal, apenas a questão da culpa ou inocência será decidida em outro país. Isso foi uma completa surpresa para Firtash e sua comitiva. Agora, a extradição do oligarca para os Estados Unidos é uma formalidade simples. A decisão final sobre a extradição de Dmitry Firtash deve ser tomada pelo Ministro da Justiça, que pode “levar em consideração os interesses e deveres legais da Áustria”.
Perspectivas sombrias
Mesmo que uma recusa siga um pedido dos Estados Unidos, Viena pode ser obrigada a deportar o oligarca ucraniano para a Espanha como parte de um mandado europeu emitido em Madri.
A condição de Dmitry Firtash caiu significativamente depois que o governo pós-revolucionário apertou o mercado de gás. Algumas de suas fábricas químicas no leste da Ucrânia foram fechadas devido a mais de três anos de hostilidades travadas por separatistas apoiados pela Rússia. A Forbes estima os ativos de Dmitry Firtash em US $ 251 milhões, embora em 2012, de acordo com a mesma publicação, seu valor tenha atingido US $ 673 milhões. A revista Focus calcula o valor de US $ 623 milhões, embora em 2014 tenha atingido US $ 2, 7 bilhões.
A cidadania ucraniana e a nacionalidade de Dmitry Firtash também não o ajudarão. O oligarca também corre o risco de retornar à sua terra natal, especialmente após o fechamento de seu banco e as alegações de que suas ações anteriores como parceiro da Rússia no mercado doméstico de gás estão sendo investigadas e um mandado de prisão pode ser emitido.
