O conceito de "empresas afiliadas" foi emprestado pelo legislador russo a leis estrangeiras (principalmente o sistema anglo-saxão) e apareceu pela primeira vez em documentos publicados em 1992. Nesse caso, o conceito foi usado em um sentido ligeiramente diferente do usado no exterior. De acordo com a Lei Federal 948-1, que regulamenta a restrição de atividades monopolísticas, as afiliadas são organizações ou indivíduos capazes de agir ou influenciarão as atividades de empresas comerciais de terceiros ou de empreendedores individuais.
Assim, indivíduos dominantes e dependentes se enquadram na definição. A interpretação estrangeira do termo pessoas afiliadas se parece com: pessoas dependentes da vontade e ações de outras pessoas. A instituição das afiliadas foi encontrada nos documentos legislativos que regulam a atividade de investimento durante o período de privatização ativa dos anos noventa do século passado. Posteriormente, esses documentos deixaram de ser válidos, no entanto, o uso do termo empresas afiliadas foi amplamente desenvolvido na legislação sobre sociedades por ações, bem como sobre sociedades de responsabilidade limitada e adicional.
Esses documentos regem um procedimento especial para a execução de determinadas ações, a fim de evitar a violação dos interesses dos proprietários do capital dessas empresas. Portanto, existem restrições em certas transações envolvendo partes afiliadas, alienação ou aquisição de ações no capital autorizado, e é dada atenção ao procedimento de divulgação de informações sobre a composição das afiliadas. Quais são as características de empresas e indivíduos afiliados? Isso inclui membros do órgão supremo de administração da empresa (Conselho de Administração, outro órgão colegial), bem como o diretor da empresa (seu único órgão executivo); afiliadas são empresas que fazem parte do mesmo grupo; quando os dois primeiros sinais forem combinados - no caso de uma empresa entrar em um determinado grupo de empresas, os membros dos órgãos de administração e os diretores de outras empresas do grupo serão afiliados a essa pessoa; entidades legais ou indivíduos com autoridade para alienar vinte ou mais por cento da ação no capital social desta pessoa, ou o mesmo número de ações com direito a voto - também são afiliados. Pelo contrário, a entidade legal na qual a empresa possui uma participação de 20% no capital autorizado ou ações com direito a voto na mesma quantidade também será afiliada. Atenção especial deve ser dada a um atributo informal, como a capacidade de exercer influência de outras maneiras que não as administrativas-corporativas - é o caso quando algumas empresas ou indivíduos afiliados, ocultando sua própria participação na estrutura de uma determinada pessoa, realmente desempenham funções volitivas nele - discurso sobre "proteção" e outras pressões externas. Em 2000, os legisladores tentaram publicar um documento separado sobre afiliados (no nível da lei federal); no entanto, o projeto nunca foi adotado em segunda leitura na Duma do Estado.
Hoje, o conceito de empresas afiliadas é usado com sucesso em aquisições públicas e outras, com base em procedimentos competitivos de natureza pública, quando a documentação de compras contém requisitos sobre a inadmissibilidade da apresentação de propostas para participação em compras pelas afiliadas. Isso evita conluios entre os participantes e promove a transparência e a concorrência justa.
